Registro, AML y seguridad

Updated on febrero 2, 2024

Requisitos de inscripción #

BlackBull Markets recopila y verifica los datos de identificación personal de los titulares de nuestras cuentas, al tiempo que registra y realiza un seguimiento pormenorizado de todas las transacciones que realizan nuestros clientes. Antes de abrir una cuenta con BlackBull Markets se requiere una forma válida de identificación emitida por el gobierno (licencia de conducir, identificación estatal o pasaporte), prueba de residencia e información de la cuenta bancaria, junto con su solicitud de cuenta completada. 


Además, BlackBull Markets rastrea todas las transacciones sospechosas de nuestros clientes, y las transacciones ejecutadas en condiciones de negociación no estándar.


Políticas AML #

  • Los fondos de los clientes se mantienen en cuentas separadas y segregadas, destinadas únicamente a depósitos y retiradas de los clientes.
  • Controla la financiación procedente de diversas cuentas bancarias fuera del país de origen del titular de la cuenta.
  • No acepta depósitos en efectivo ni desembolsos en efectivo bajo ninguna circunstancia.
  • No acepta depósitos de terceros de ningún tipo.
  • Coteja cada ingreso con el nombre de cuenta registrado para ese cliente.

BlackBull Markets se reserva el derecho a negarse a procesar una transacción en cualquier etapa en la que considere que la transacción está relacionada de alguna manera con el blanqueo de dinero o actividades delictivas. De acuerdo con la legislación internacional, BlackBull Markets no está obligada a informar al cliente en caso de que se comunique una actividad sospechosa a cualquiera de los organismos reguladores o legales correspondientes.

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