Requisitos de registro #
BlackBull Markets coleta e verifica os dados de identificação pessoal dos titulares de nossas contas, enquanto registra e acompanha os extratos detalhados de todas as transações realizadas por nossos clientes. Antes de abrir uma conta com BlackBull Markets é necessário um documento de identificação válido emitido pelo governo (carteira de motorista, identidade estadual ou passaporte), comprovante de residência e informações sobre a conta bancária, juntamente com a solicitação de conta preenchida.
Além disso, BlackBull Markets rastreia todas as transações suspeitas de nossos clientes e as transações executadas em condições de negociação fora do padrão.
Políticas de AML #
- Os fundos dos clientes são mantidos em contas separadas e segregadas, designadas apenas para depósitos e saques dos clientes.
- Monitora o financiamento de várias contas bancárias fora do país de origem do titular da conta.
- Não aceita depósitos em dinheiro nem desembolsa dinheiro em nenhuma circunstância.
- Não aceita depósitos de terceiros de qualquer tipo.
- Faz a correspondência de cada depósito com o nome da conta registrada para aquele cliente.
BlackBull Markets reserva-se o direito de recusar o processamento de uma transação em qualquer estágio em que acredite que a transação esteja ligada de alguma forma a lavagem de dinheiro ou atividade criminosa. De acordo com a legislação internacional, BlackBull Markets não é obrigada a informar o cliente se uma atividade suspeita for relatada a qualquer órgão regulador ou legal correspondente.
