متطلبات التسجيل #
تقوم BlackBull Markets بجمع بيانات التعريف الشخصية لأصحاب الحسابات لدينا والتحقق منها، أثناء تسجيل وتتبع البيانات المفصلة لجميع المعاملات التي يتم تنفيذها من قبل عملائنا. قبل فتح حساب مع BlackBull Markets ، يلزم تقديم نموذج صالح من الهوية الصادرة عن الحكومة (رخصة القيادة، أو هوية الدولة، أو جواز السفر)، وإثبات الإقامة، ومعلومات الحساب المصرفي، إلى جانب طلب الحساب المكتمل.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم BlackBull Markets بتتبع جميع المعاملات المشبوهة لعملائنا، والمعاملات التي يتم تنفيذها في ظل ظروف تداول غير قياسية.
سياسات مكافحة غسل الأموال #
- يتم الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات منفصلة ومنفصلة مخصصة فقط لإيداعات وسحوبات العملاء.
- مراقبة التمويل من حسابات مصرفية مختلفة خارج البلد الأصلي لصاحب الحساب.
- ولا يقبل الودائع النقدية ولا يصرف النقود تحت أي ظرف من الظروف.
- لا يقبل ودائع طرف ثالث من أي نوع.
- يطابق كل إيداع مع اسم الحساب المسجل لهذا العميل.
تحتفظ BlackBull Markets بالحق في رفض معالجة أي معاملة في أي مرحلة تعتقد فيها أن المعاملة مرتبطة بأي شكل من الأشكال بغسل الأموال أو النشاط الإجرامي. وفقًا للقانون الدولي، BlackBull Markets غير ملزمة بإبلاغ العميل إذا تم الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى أي هيئات تنظيمية أو قانونية مقابلة.
