注册、反洗钱和安全

更新 2 2 月, 2024
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注册要求 #

BlackBull Markets 收集并验证账户持有人的个人身份数据,同时记录并跟踪客户进行的所有交易的分项报表。 在 BlackBull Markets 开立账户之前,您需要提供政府签发的有效身份证明(驾驶执照、州身份证或护照)、居住证明和银行账户信息,以及填写完整的账户申请表。 


此外,BlackBull Markets 还会跟踪客户的所有可疑交易以及在非标准交易条件下执行的交易。


反洗钱政策 #

  • 客户资金存放在单独的隔离账户中,这些账户仅指定用于客户存款和取款。
  • 监控来自账户持有人本国以外的各种银行账户的资金。
  • 在任何情况下都不接受现金存款,也不支付现金。
  • 不接受任何形式的第三方存款。
  • 将每笔存款与客户存档的账户名称进行匹配。

BlackBull Markets 保留在任何阶段拒绝处理其认为与洗钱或犯罪活动有任何关联的交易的权利。 根据国际法,BlackBull Markets 没有义务将可疑活动报告给任何相应的监管或法律机构。

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