ข้อกำหนดการลงทะเบียน #
BlackBull Markets รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลของเจ้าของบัญชีของเรา ในขณะที่บันทึกและติดตามใบแจ้งยอดแยกรายการของธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดยลูกค้าของเรา ก่อนที่จะเปิดบัญชีกับ BlackBull Markets ต้องใช้บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล (ใบขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง) ต้องมีหลักฐานการอยู่อาศัย และข้อมูลบัญชีธนาคาร พร้อมกับใบสมัครบัญชีที่กรอกครบถ้วนของคุณ
นอกจากนี้ BlackBull Markets ยังติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมดของลูกค้าของเรา และธุรกรรมที่ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายที่ไม่เป็นมาตรฐาน
นโยบาย AML #
- เงินทุนของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในบัญชีแยกต่างหากซึ่งกำหนดไว้สำหรับการฝากและถอนเงินของลูกค้าเท่านั้น
- ตรวจสอบการระดมทุนจากบัญชีธนาคารต่างๆ นอกประเทศบ้านเกิดของเจ้าของบัญชี
- ไม่รับฝากหรือเบิกเงินสดไม่ว่ากรณีใดๆ
- ไม่รับการฝากเงินของบุคคลที่สามใดๆ ทั้งสิ้น
- จับคู่เงินฝากแต่ละรายการกับชื่อบัญชีในไฟล์ของลูกค้ารายนั้น
BlackBull Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะดำเนินธุรกรรมในขั้นตอนใดก็ตามที่เชื่อว่าธุรกรรมดังกล่าวมีความเชื่อมโยงในทางใดทางหนึ่งกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมทางอาญา ตามกฎหมายระหว่างประเทศ BlackBull Markets ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหากมีการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานกำกับดูแลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
