Requisiti per la registrazione #
BlackBull Markets raccoglie e verifica i dati di identificazione personale dei nostri titolari di conto, registrando e monitorando gli estratti conto dettagliati di tutte le transazioni effettuate dai nostri clienti. Prima di aprire un conto con BlackBull Markets è necessario presentare un documento d’identità valido (patente di guida, carta d’identità o passaporto), una prova di residenza e le informazioni sul conto bancario, insieme alla domanda di conto compilata.
Inoltre, BlackBull Markets tiene traccia di tutte le transazioni sospette dei nostri clienti e delle transazioni eseguite in condizioni di trading non standard.
Politiche antiriciclaggio #
- I fondi dei clienti sono conservati in conti separati e segregati, destinati esclusivamente ai depositi e ai prelievi dei clienti.
- Monitora i finanziamenti provenienti da diversi conti bancari al di fuori del Paese di origine del titolare del conto.
- Non accetta depositi in contanti né eroga contanti in nessun caso.
- Non accetta depositi di terzi di alcun tipo.
- Abbina ogni deposito al nome del conto in archivio per quel cliente.
BlackBull Markets si riserva il diritto di rifiutare l’elaborazione di una transazione in qualsiasi fase, qualora ritenga che la transazione sia in qualche modo collegata al riciclaggio di denaro o ad attività criminali. In conformità al diritto internazionale, BlackBull Markets non è obbligata a informare il cliente nel caso in cui l’attività sospetta venga segnalata a qualsiasi ente normativo o legale corrispondente.
