Požadavky na registraci #
BlackBull Markets shromažďuje a ověřuje osobní identifikační údaje držitelů našich účtů a zároveň zaznamenává a sleduje výpisy všech transakcí, které naši klienti provádějí. Před otevřením účtu u společnosti BlackBull Markets je nutné předložit platný doklad totožnosti vydaný státem (řidičský průkaz, občanský průkaz nebo cestovní pas), doklad o bydlišti a informace o bankovním účtu spolu s vyplněnou žádostí o účet.
Kromě toho BlackBull Markets sleduje všechny podezřelé transakce našich klientů a transakce provedené za nestandardních obchodních podmínek.
Zásady AML #
- Finanční prostředky klientů jsou uloženy na samostatných oddělených účtech, které jsou určeny pouze pro vklady a výběry klientů.
- Monitoruje financování z různých bankovních účtů mimo domovskou zemi držitele účtu.
- Za žádných okolností nepřijímá vklady v hotovosti ani nevyplácí hotovost.
- Nepřijímá žádné vklady třetích stran.
- Přiřadí každý vklad k názvu účtu, který je pro daného zákazníka v souboru.
BlackBull Markets si vyhrazuje právo odmítnout zpracování transakce v jakékoli fázi, pokud se domnívá, že transakce jakýmkoli způsobem souvisí s praním špinavých peněz nebo trestnou činností. V souladu s mezinárodním právem není BlackBull Markets povinna informovat klienta, pokud je podezřelá činnost nahlášena příslušným regulačním nebo právním orgánům.
